Банки и платежи

25 12.2018

Незаконная блокировки счетов: можно ли взыскать убытки с ФНС

2018-12-07T18:20:33+00:0025.12.2018|Банки и платежи, Взаимодействие с госорганами|

Блокировкой счёта принято называть приостановление операций по счету налогоплательщика. Это широко практикуемый налоговиками способ обеспечения выполнения обязательств, который применяется к организациям и индивидуальным предпринимателям. Какие случаи считаются незаконной блокировкой и можно ли взыскать причиненные убытки? [...]

16 10.2018

Можно ли вернуть сумму страховки при досрочном погашении кредита?

2018-10-31T19:08:52+00:0016.10.2018|Банки и платежи|

Часто основным условием заключения кредитного договора в банке является одновременное приобретение страхового продукта. Эта услуга уменьшает риск невозврата денег, поэтому банки охотно предлагают её клиентам. Когда наступает страховой случай, страховая фирма перечисляет средства банку. [...]

10 10.2018

Новые основания для блокировки банковских операций

2018-10-10T16:32:20+00:0010.10.2018|Банки и платежи|

28 сентября 2018 Центробанк опубликовал новые признаки сомнительных операций. Теперь банки обязаны строже следить за переводами. Банк может заблокировать не только сам перевод, но и систему «клиент-банк» и корпоративные карты. [...]

31 07.2018

Передают ли банки информацию о денежных переводах частных лиц в ФНС?

2018-10-05T13:46:00+00:0031.07.2018|Банки и платежи, Новое в законодательстве|

С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки к статье 86 Налогового кодекса РФ. Они обязывают банки предоставлять налоговым органам информацию по движению денежных средств на счетах и банковских картах [...]

24 07.2018

Приостановление операций по счетам для защиты от хищения

2018-09-26T14:41:51+00:0024.07.2018|Банки и платежи, Новое в законодательстве|

Закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств был опубликован 29 июня 2018, и начнёт действовать 26 сентября 2018 года. Прежде всего, эта новелла [...]

Загрузить ещё записи