Описание

В настоящее время возникают массовые проблемы из-за взаимодействия с недобросовестными контрагентами в разных сферах бизнеса. Это претензии налоговых органов и доначисление налогов, в первую очередь – НДС, налога на прибыль и УСН (доходы-расходы). Это также деньги, перечисленные в никуда, или отгруженные товары, за которые никто и никогда не заплатит.

Проверка контрагентов позволяет уменьшить риски и иметь обоснованную позицию в случае возникновения претензий госорганов. В том числе при судебных разбирательствах.

Эта инструкция представляет собой актуальную «дорожную карту» полной проверки и формирования досье любого контрагента по открытым источникам информации. С её помощью вы сможете самостоятельно проверить контрагентов вашей компании (клиентов и поставщиков) и собрать документы, доказывающие, что вы проявили должную осмотрительность и удостоверились в отсутствии нарушений законодательства в каких-либо базовых аспектах со стороны ваших деловых партнёров. Также вы можете составить собственное досье для предоставления вашим контрагентам в случае необходимости.

Инструкция включает полный перечень проверяемых фактов в отношении юридических лиц и ИП, источники и способы сбора информации, ссылки на источники в интернете, перечни документов, формирующих досье. Для вашего удобства иллюстрации и QR-коды ссылок на источники.

Формат – А4

Количество страниц – 22